職業(yè)辦證人”注冊公司30多家 滁州警方成功破獲 2020年04月19日 06:49 來源：中安在線 0人參與 0評論 原標(biāo)題：“職業(yè)辦證人”瘋狂注冊公司30多家 滁州警方成功破獲系列買賣國家證件案件 2020年4月15日，滁州市警方橫跨安徽、浙江、江蘇三省，連續(xù)行程1600余公里，一舉打掉一個以高某為首的買賣國家證件犯罪團(tuán)伙，破獲案件50余起，抓獲犯罪嫌疑人11人，依法收繳不當(dāng)?shù)美?0余萬元。 今年年初以來，滁州市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，案件中受害人的被騙資金均流入公司賬戶，給案件偵辦工作帶來了一定難度。滁州市公a局合成作戰(zhàn)中心通過對類似警情進(jìn)行集中梳理，發(fā)現(xiàn)雖然此類案件個案的案值不大，但在滁州市正呈多發(fā)趨勢，而且已經(jīng)衍生出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等下游犯罪，影響十分惡劣。通過對此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中涉及的公司賬戶進(jìn)行集中研判，民警發(fā)現(xiàn)這些公司基本不進(jìn)行實質(zhì)業(yè)務(wù)，而且工商注冊登記顯示法人均為同一人，民警判斷這些“法人”很有可能為“職業(yè)辦證人”。因為此行為已經(jīng)涉嫌犯罪，滁州市公a局合成作戰(zhàn)中心立即會同瑯琊分局刑偵大隊，集結(jié)精干警力組成專案組，共同開展案件偵破工作。 通過大量信息研判和走訪排查，一個由浙江籍嫌疑人韓某某、鄒某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人組成的犯罪團(tuán)伙很快浮出水面，他們均非滁州人士，也未曾在滁州生活過，卻以或分或合的方式，在滁州注冊登記股份有限制公司以及個體戶三十余家，并以設(shè)立公司或者工商戶名義在各個銀行辦理結(jié)算卡三十余張。同時，民警還發(fā)現(xiàn)這些結(jié)算卡已經(jīng)涉嫌多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。2020年3月18日，專案組開展了集中抓捕行動，在江蘇警方的大力支持下，在江蘇省湖州市長興縣，一舉抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。 經(jīng)審訊，民警了解到此三人并非該系列買賣國家公文證件案件的核心人物，他們是在一個自稱為高某的幕后老板組織并指揮下，在滁州瘋狂注冊工商營業(yè)執(zhí)照并辦理銀行結(jié)算卡。而此時的高某還未與三人中斷聯(lián)系，為了盡快抓捕到高某，徹底斬斷這個電信詐騙犯罪鏈條，專案民警一面繼續(xù)穩(wěn)住高某，另一方面密切關(guān)注高某的行蹤。經(jīng)過連續(xù)三個小時的連續(xù)偵查，專案組民警最終確定了嫌疑人高某的落腳點，警方迅速采取行動，于當(dāng)天在江蘇省南京市某賓館成功將嫌疑人高某、胡某抓獲歸案。 據(jù)滁州警方介紹，高某曾無意間聽一個朋友程某說買賣工商營業(yè)執(zhí)照可以從中賺取差價，覺得這簡直就是躺著就能賺錢的“餡餅”。于是為了逃避警方打擊，他決定招攬“伙伴”具體承辦辦證業(yè)務(wù)，自己則躲在幕后坐收漁翁之利。 高某將目光盯在了同樣好吃懶做的韓某某等人身上。高某告訴韓某某、鄒某某和朱某某三人，他們只要按他的命令跑腿辦理企業(yè)和個體工商戶營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)，就可以按套計費得到1500元收益，辦證期間所有費用由高某承擔(dān)，這幾個人滿口答應(yīng)了。 于是高某在2019年10月份以及2020年1月份，多次讓胡某駕車，一同前往滁州，瘋狂地在滁州注冊工商營業(yè)執(zhí)照以及公司結(jié)算卡，高某在拿到“證件齊全”的工商營業(yè)執(zhí)照和結(jié)算卡之后，立即聯(lián)系其朋友程某，并以每套4000元左右的價格賣給程某。通過這種方式，短短的一、兩個月，高某凈賺10余萬元。嘗到甜頭的高某膽子越來越大，瘋狂通過微信群發(fā)布廣告，“招兵買馬”組建團(tuán)隊，發(fā)展線上線下業(yè)務(wù)，專做倒賣企業(yè)、個體工商戶工商營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)。據(jù)高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某、馬某某、高某等人辦理的工商營業(yè)執(zhí)照以及結(jié)算卡50余套，均已賣給他人。 2020年4月1日至4月15日間，該團(tuán)伙的另外六名團(tuán)伙成員程某、馬某、高某、王某、朱某、許某也陸續(xù)歸案。至此，這個以買賣國家證件為主要業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙被警方一舉打掉，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。